Los documentos que deben viajar con un envío de oro a Dubái

Un envío de oro desde fuera de los Emiratos se despacha, se recibe y se procesa sobre la base de los documentos que viajan con él. Cuando están completos, el metal pasa del aeropuerto a nuestra oficina y de ahí a la refinería sin detenerse. Cuando no lo están, se queda en la aduana. Esta guía explica qué pide nuestra lista de verificación para empresas extranjeras y para qué sirve cada documento. La lista puede descargarse en la página Abrir una cuenta.

Antes del primer envío

Una empresa constituida fuera de los Emiratos se da de alta con siete elementos: licencia comercial, certificado de constitución, registro de IVA, escritura de constitución, pasaporte o documento de identidad del propietario, licencia de exportación y una dirección de correo electrónico operativa. La licencia de exportación es el único elemento que no aparece en la lista para empresas emiratíes, y es el que falta con más frecuencia. Sin ella, la empresa no puede sacar oro legalmente de su propia jurisdicción, y nosotros no podemos recibirlo legalmente.

Con cada envío

Tres documentos acompañan al metal, siempre:

• La factura comercial, en tres originales, cada uno sellado y firmado
• La lista de empaque (packing list), en tres originales, cada uno sellado y firmado
• El certificado de origen, en original

Hacen falta tres originales porque la factura y la lista de empaque pasan por más de una mano a la llegada: la aduana, nuestro agente de despacho y nuestro propio archivo conservan uno cada uno. La aduana no acepta copias en lugar de originales.

Qué debe decir la factura

El despacho aduanero depende de la factura, así que su contenido está prescrito. Debe indicar:

1. La descripción del contenido, como lingotes de oro, con el código arancelario (HS) 71081210
2. El peso neto del contenido
3. El peso bruto del envío
4. El valor del contenido
5. La descripción del contenedor o contenedores
6. El vendedor, que es su empresa, y el comprador, que es Meridas Gold Trading L.L.C
7. El país de origen, escrito en una línea propia

Nuestros datos de facturación completos, incluidos el número de registro fiscal y la dirección que deben figurar para el comprador, están impresos en la lista de verificación. Úselos exactamente como aparecen; una factura emitida a un nombre comercial o a una dirección abreviada es una causa habitual de retraso.

Por qué el país de origen va en una línea propia

La línea de origen no es un formalismo aduanero. Es el primer eslabón de la cadena de custodia que la Guía de Diligencia Debida de la OCDE y la normativa de abastecimiento responsable de los Emiratos nos obligan a establecer para cada lote, y es lo que el certificado de origen respalda. El metal cuyo origen no consta, o cuyo origen declarado no coincide con el certificado, no puede aceptarse, por bueno que resulte el ensayo. El formulario de cadena de suministro que se completa al abrir la cuenta registra el mismo origen, así que los tres documentos deben coincidir entre sí.

Transportar el metal en mano

Algunos clientes traen el metal personalmente en lugar de enviarlo. Está permitido y sigue un procedimiento establecido en el aeropuerto de Dubái. Antes del vuelo necesitamos los datos del pasaporte del pasajero y el billete de avión, para que nuestro agente sepa a quién esperar y cuándo.

A la llegada:

1. El pasajero baja del avión con la mercancía en mano y se dirige al control de pasaportes. Si le preguntan por el motivo del viaje, declara que transporta oro en mano.
2. Entre el control de pasaportes y la sala de equipajes hay un punto de rayos X. El pasajero indica al agente que lleva oro y continúa hasta la zona de aduanas para declararlo.
3. La aduana toma el oro en depósito y emite un recibo de retención (Detained Receipt). El pasajero pide a la aduana que envíe una copia del recibo por correo electrónico a moc.dlogsadirem@ofni.
4. El pasajero nos envía una fotografía o un escaneo del recibo. Nuestro agente completa entonces el despacho aduanero y lleva el oro a nuestra oficina de Dubái.

El oro no sale del aeropuerto con el pasajero, y el pasajero no tiene que gestionar el despacho por su cuenta. El recibo de retención es el documento que permite a nuestro agente hacerlo, y por eso la copia debe llegarnos cuanto antes.

Después de la llegada

Desde la oficina de Dubái el lote pasa a Sharjah para fundición, ensayo y refinación, según el calendario descrito en de la recepción a la liquidación. Los documentos de apertura de cuenta, los documentos del envío y el certificado de ensayo son los tres conjuntos de papeles que, juntos, nos permiten decir exactamente de dónde salió cada gramo y cuánto valía.